La Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV), ha recibido un total de 16 advertencias sobre ciertos bancos que están prestando servicios sin el permiso para realizar su función.
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Estas entidades están repartidas por toda Europa, desde Reino Unido, pasando por Luxemburgo, hasta Grecia.
La Financial Conduct Authority (FCA), que su función es regular la conducta de los servicios y mercados financieros en el Reino Unido, ha avisado sobre ciertos "chiringuitos financieros" como Myisacheck y Mybondinvestor. Además ha advertido de ciertas páginas web que están haciendo supuestamente prácticas ilegales como: comparison.com; best-isacomparison.com;getyourbonds.com;getyourisa.com. checkinvestments.com; the-best-isa-comparison.com entre otros.
Respecto el Gran Ducado, ha advertido tan solo de una entidad, RDF Invesstissement.
Por último, en territorio griego, la Hellenic Capital Market Commission (HCMC), ha advertido de irregularidades a tres "chiringuitos": First Zurich Trust AG; Ferry Hill Capital Partners LTD; y MR Ioannis Exarchos.