La intervención del Banco de España en Banco Madrid ha encendido las alarmas ante un nuevo posible caso de blanqueo de dinero. Una denuncia del Tesoro de Estados Unidos ha sido la que ha desatado el movimiento del regulador español. Pero, ¿de qué se acusa exactamente a BPA y su filial Banco Madrid? ¿Cuál ha sido la reacción en el Banco de España?

En Información Capital hemos querido responder a esas preguntas y además, hemos contado con Josina Karmeling, directora del Departamento de Regulación para EMEA del Instituto CFA,que nos ha contado cómo ve la situación y qué mejoras pueden hacerse para evitar futuros casos como éste.

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