Otro caso donde se llamaban ganancias a las cantidades aportadas por los nuevos clientes. Y como ocurre en estas situaciones, mientras se suman los inversores hay fondos para “mantener y acrecentar la ficción del negocio”. Así lo dice literalmente la sentencia del Tribunal Supremo a Finanzas Forex que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010. En realidad no tenía nada que ver con operaciones en el mercado de divisas.
La información contenida en sus ordenadores y las comunicaciones por medio del correo electrónico han delatado a los responsables de la trama.
Por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado, en concurso ideal con un delito continuado de falsificación en documento mercantil, y delito de blanqueo de capitales por la estafa piramidal, esencialmente se ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex. También su compañera sentimental ha sido condenada por lavado de dinero.
La trama iba dirigida a captar dinero para su beneficio particular y hay afectados por todo el mundo ya que se utilizaba Internet para prometer altísimos réditos sin que existiera actividad comercial o financiera alguna que produjera rentabilidad.
Eso sí, engañaba a los inversores con extractos de movimientos ficticios y certificados de inversión.
Mucho cuidado con la promesa de rentabilidades altas como estas que comentamos que prometía rendimientos entre el 20% y el 40% mensual en sus diferentes planes.